El juez federal Ariel Lijo ordenó solicitar información a Suiza sobre tres transferencias de la FIFA recibidas por el presidente de la AFA entre 2018 y 2020. La investigación también contempla movimientos bancarios, ingresos sindicales, gastos con tarjetas corporativas y la situación patrimonial de su exesposa, Paola Moyano, en el marco de su desempeño como funcionario del CEAMSE.
El juez federal Ariel Lijo dispuso enviar un exhorto a Suiza para que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) informe el motivo de tres transferencias por un total de US$189.578 que fueron acreditadas en cuentas del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. La medida forma parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su desempeño como funcionario del CEAMSE.
La decisión se tomó mientras Tapia se encuentra en Suiza, donde el día anterior había participado de una reunión del Consejo de la FIFA en Zúrich. El dirigente viajó con autorización judicial en el marco de otra causa penal, en la que está procesado por presunta retención indebida de impuestos y tiene prohibición de salir de la Argentina. Según la información difundida, debía regresar al país al día siguiente.
En el expediente por supuesto enriquecimiento ilícito, Lijo hizo lugar este viernes a una serie de medidas de prueba solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita, según trascendió de fuentes judiciales citadas por Infobae.
Entre las disposiciones figuran pedidos de información sobre ingresos y movimientos bancarios, el levantamiento del secreto fiscal de la exesposa de Tapia y requerimientos a entidades vinculadas con el fútbol y el ámbito sindical.
Los pagos de la FIFA bajo investigación
El magistrado solicitó que la FIFA detalle el concepto y el motivo de tres transferencias realizadas a favor de Tapia entre 2018 y 2020. La Justicia busca conocer las razones de esos pagos y determinar a qué conceptos correspondieron.
Los movimientos identificados son los siguientes:
- US$49.585,53, transferidos el 19 de diciembre de 2018.
- US$124.583,56, acreditados el 27 de junio de 2019.
- US$15.408,09, enviados el 27 de marzo de 2020 y liquidados en pesos por un total de $985.049,15.
Los dos primeros importes fueron acreditados en una caja de ahorro en dólares de Tapia en el Banco Credicoop, mientras que el tercero se liquidó en pesos en una caja de ahorro de la misma entidad.
El exhorto también requiere que la FIFA remita un detalle de todos los pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada al dirigente desde 2016. El pedido incluye la identificación de los cargos o las comisiones que justificaron esos desembolsos y las cuentas bancarias de destino.
La fiscalía fundamentó la solicitud en información sobre operaciones de comercio exterior que el banco receptor había enviado a la Justicia. En esos registros, la entidad que ordenó los giros aparece identificada como “FEDERATION INTERNAT.”, con origen en Suiza, por un monto acumulado de US$189.578.
Según se advirtió en la investigación, Tapia no habría consignado ingresos provenientes de esa entidad en las declaraciones juradas incorporadas al expediente. Por ese motivo, los investigadores buscan establecer el origen y la naturaleza de los fondos.
El pedido de información al sindicato de Camioneros
Otra de las medidas ordenadas por Lijo apunta al Sindicato de Choferes de Camiones, al que se le requirió que explique 37 acreditaciones realizadas en una cuenta de Tapia entre 2016 y 2019.
Los movimientos suman aproximadamente $1,49 millones. Además de precisar el motivo de esas operaciones, la entidad deberá aportar el legajo laboral del dirigente, informar las funciones que desempeñó y remitir los recibos correspondientes.
La medida busca ampliar la información disponible sobre los ingresos que recibió Tapia durante el período investigado y establecer su relación con las actividades que desarrolló.
La AFA deberá informar sobre tarjetas corporativas y viáticos
La investigación también incluye requerimientos dirigidos a la Asociación del Fútbol Argentino. El juez solicitó documentación sobre las tarjetas corporativas emitidas a nombre de Tapia y los gastos realizados mediante esos instrumentos.
Entre los puntos que deberán aclararse se encuentra si los consumos efectuados con esas tarjetas fueron considerados parte de la remuneración del dirigente. También se solicitaron datos sobre transferencias a sus cuentas y detalles relacionados con la liquidación de $30 millones en concepto de viáticos declarados.
Estos requerimientos forman parte de las medidas destinadas a reconstruir los ingresos, los beneficios y los movimientos económicos vinculados con Tapia durante el período bajo análisis.
Levantaron el secreto fiscal y financiero de su exesposa
Lijo también hizo lugar al pedido de la fiscalía para levantar el secreto fiscal, bursátil, bancario y financiero de Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija del sindicalista Pablo Moyano. La medida comprende el período desde 2016 hasta la actualidad.
La decisión se tomó luego de detectarse que Moyano fue incorporada como firmante de cuentas bancarias de Tapia el mismo día en que se registró un depósito en efectivo de US$620.000 en una cuenta a nombre de ambos.
Además, la mujer figura como cotitular de una caja de seguridad y como usuaria de tarjetas adicionales vinculadas con el dirigente.
Al solicitar la medida, la fiscalía sostuvo que debía analizarse la situación patrimonial de Moyano porque, según indicó, la mayor parte de los bienes incluidos en las declaraciones juradas de Claudio Fabián Tapia tendrían carácter ganancial.
Por ese motivo, además del levantamiento de los secretos correspondientes, se ordenaron otras medidas de prueba para investigar la situación patrimonial de la exesposa.
También solicitaron información a la CONMEBOL
Las nuevas disposiciones se suman a otras medidas que ya había ordenado el juez durante la investigación. Entre ellas se encuentra el envío de un exhorto a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), con sede en Asunción, Paraguay.
A esa entidad se le solicitó que remita copias del legajo personal de Tapia y detalle los cargos que ocupó u ocupa, los ingresos percibidos hasta el presente, los períodos correspondientes y las cuentas bancarias utilizadas para realizar los pagos.
La causa se inició en septiembre pasado a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni.
Los cargos de Tapia en la AFA y el CEAMSE
Tapia ocupa la presidencia de la AFA, un cargo que ejerce ad honorem. Sin embargo, la investigación por presunto enriquecimiento ilícito está relacionada con su trayectoria como funcionario del Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
El dirigente integró el directorio del organismo entre 2016 y 2025, inclusive. Durante ese período, se desempeñó como vicepresidente en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta 2024.
A partir de enero de 2025, pasó a ocupar la presidencia del organismo en representación de la provincia de Buenos Aires.
La Justicia busca determinar el origen de los fondos recibidos por Tapia y establecer si sus ingresos, movimientos bancarios y situación patrimonial se corresponden con la información declarada. Las medidas dispuestas incluyen pedidos de documentación a organismos deportivos, entidades bancarias y sindicales, además de la revisión de operaciones vinculadas con su entorno familiar.
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